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第二條第35款

1.董事會決議日期:104/07/31

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):351,406,258

5.預定買回之期間:104/08/03~104/10/02

6.預定買回之數量(股):4,000,000

7.買回區間價格(元):9.59~26.27

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.49

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

104年7月31日董事會決議通過

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

尚立股份有限公司

買回股份轉讓員工辦法

第1條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融

監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回

股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦

理。

﹙轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形﹚

第2條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，

與其他流通在外普通股相同。

﹙轉讓期間﹚

第3條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓

予員工。

﹙受讓人之資格﹚

第4條：凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及國

內外子公司（本公司持有該公司50%或以上股份之公司）在職員工，得依本辦法第5條所定認

購數額，享有認購資格。

﹙轉讓之程序﹚

第5條：員工得認購股數考量員工職等、績效、服務年資、未來發展潛力及對公司之特殊貢

獻等因素，授權董事長核定員工受讓認購股數。

第6條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

1.依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

2.董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容

及限制條件等作業事項。

3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

﹙約定之每股轉讓價格﹚

第7條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格，並加計資金成本（依本辦法訂

定日台灣銀行基準利率）為轉讓價格（計算至新台幣角為止，以下四捨五入）。

惟在轉讓前，如遇有本公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。

﹙轉讓後之權利義務﹚

第8條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有

股份相同。

﹙其他有關公司與員工權利義務事項﹚

第9條：本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內全數轉讓，逾期未

轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。

﹙其他﹚

第10條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。本辦法應提報股東會

報告，修訂時亦同。

第11條：本辦法訂立於民國104年7月31日。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經104年7月31日104第3次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之

一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份

4,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份(72,904,400股)之5.49%，且買回股份所需

金額上限351,406仟元，僅占本公司流動資產(新台幣3,114,158仟元)之11.28%，茲聲明本公

司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事5人均同意本聲明書之內容，併

此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

群益金鼎證券公司出具評估意見摘要:

綜上所述，本證券承銷商認為尚立公司預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回

普通股股份數量及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力等尚無重大不利

之影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/尚立-董事會決議庫藏股買回-104655206.html

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